Минское обувное открытое акционерное общество "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь-"Луч"

Акционерам: Сведения о собраниях акционеров

 

 03.04.2018 

Информация о решениях годового общего собрания акционеров
МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»
от 29.03.2018 г.

   Список лиц, имеющих право на участие в собрании 29.03.2018 г. составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 27.02.2018 г.
   Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, принятые к определению кворума Собрания – 697 360 голосов.
   Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, составило 456 457  голосов или 65,46% от количества голосующих акций.
   В работе Собрания приняли участие:
   Мирусин В.В. – Первый заместитель председателя концерна, представитель государства в органах управления Общества, назначенный концерном «Беллегпром»;
   Курленя С.А. – заместитель начальника управления регионального развития комитета экономики Мингорисполкома, представитель государства в органах управления Общества, назначенный Мингорисполкомом.

По вопросу 1  «Отчет об итогах финансово-хозяйственной  деятельности Общества за 2017 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2018 год.»:

СЛУШАЛИ: АНИСКЕВИЧА О.Г. – генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

1.2. Установить следующие прогнозные показатели развития Общества на 2018 год:

                     - рентабельность продаж – не ниже 8,1 процента;

                     - чистая прибыль – не менее 100 тыс. рублей.

1.3. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2018 год:

- увеличение объемов производства и реализации выпускаемой продукции;
- обеспечение роста рентабельности производимой продукции (работ, услуг);
- реализация энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов не менее, чем на 0,2 процента по отношению к прошлому периоду;
- обеспечение опережающего темпа роста производительности труда над темпом роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы;
- снижение кредитного портфеля;
- эффективное использование производственных и административных площадей, принадлежащих Обществу, их поддержание и восстановление с целью повышения их привлекательности на рынке недвижимости. 

1.4. Органам управления и контроля Общества строго руководствоваться
решением Собрания и рассматривать утвержденный показатель по чистой прибыли, как минимальный.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 2 «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2017 - март 2018 года.»:

СЛУШАЛИ: МИРУСИНА В. В. – председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1.  Утвердить отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2017 – март 2018. Признать работу наблюдательного совета Общества удовлетворительной.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 3 «Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.»:

СЛУШАЛИ: Филеню М. И.   председателя Ревизионной комиссии  Общества.


РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить отчет о работе ревизионной комиссии. Признать работу ревизионной комиссии удовлетворительной.

3.2. Принять к сведению:

 

3.2.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.

3.2.2. заключение ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

Решение принято простым большинством голосов  участников собрания.

По вопросу 4 «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.»:

СЛУШАЛИ: Давыдовскую Е. А. – главного бухгалтера Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1.Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества за январь – декабрь 2017 года, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

4.2. Остатки ранее сформированных фондов (фонд накопления – 16506,23 рублей,  фонд потребления – 59 558,09 рублей,  фонд генерального директора – 16 893,22 рублей,  фонд дивидендов (сумма округления дивидендов, приходящихся на 1 акцию) – 4,64 рублей) общей суммой 92 962,18 рублей направить на покрытие убытков прошлых лет.

Решение принято простым большинством голосов  участников собрания.

По вопросу 5 «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2017 год.»:

СЛУШАЛИ:  Мошечкова В. И. – заместителя генерального директора  Общества по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Вариант 1:

5.1.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 N 637 (ред. от 24.07.2014) "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития" осуществить перечисления за 2017 год на принадлежащие Республике Беларусь и г.Минску акции Общества в республиканский бюджет в сумме 18608,21 рублей и в бюджет г.Минска в сумме 26566,42 рублей до 22 апреля 2018 года.

 

5.1.2. Утвердить размер дивидендов по результатам работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» за 2017 год по простым (обыкновенным) акциям в сумме 0,12 рублей на одну акцию.

 

5.1.3.Утвердить следующий порядок перечислений:

- части прибыли, рассчитанной в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 05.02.2013 №7 (в редакции постановления Минфина от 31.12.2013 №97) в бюджет в соответствии с нормами Указа  Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 N 637 (ред. от 24.07.2014) – 45174,63 рублей;

- на выплату дивидендов юридическим и физическим лицам – 40974,72 рублей.

5.1.4.Установить период выплаты дивидендов за 2017 год по акциям Общества до 31 декабря 2018 г. в денежных единицах Республики Беларусь путем их перечисления на лицевые (карточные) счета в банк или почтовыми переводами, а также с согласия их получателей – в установленном порядке товаром.

 

Решение принято  более чем двумя третями голосов  от числа голосов участников Собрания.


5.2. Вариант 2:

5.2.1. В связи с незначительной суммой чистой прибыли у Общества 36 157,18 рублей (Тридцать шесть тысяч сто пятьдесят семь рублей 18 копеек), выплату дивидендов акционерам Общества за 2017 год не производить.

5.2.2. Направить чистую прибыль, остающуюся в распоряжении Общества, за 2017 год в сумме 36 157,18 рублей (Тридцать шесть тысяч сто пятьдесят семь рублей 18 копеек),  на покрытие убытков прошлых лет.

По результатам голосования решение не принято.

 

По вопросу 6 «Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2018 год.»:

СЛУШАЛИ: Мошечкова В. И. – заместителя генерального директора  Общества по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

6.1. Направления распределения чистой прибыли, размер выплаты дивидендов акционерам Общества и отчисления в 2018 году в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1 (Одного) процента от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, определить по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. 

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 7 «Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчета чистых активов общества по состоянию на 31.12.2017 г.»:

СЛУШАЛИ: Мошечкова В. И. – заместителя генерального директора  Общества по экономике и идеологии.

 

РЕШЕНИЕ:


7.1. По предложению акционера Общества:

7.1.1. Увеличить номинальную стоимость до 19,94 белорусских рублей за 1 акцию за счет стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

7.1.2. Определить, что в связи с увеличением номинальной стоимости акций Общества, размер уставного фонда Общества составляет 13 905 358,4 рублей.

7.1.3. Изложить п.13 главы 3 устава «Уставный фонд, Акции Общества» в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 13 905 358,4 (тринадцать миллионов девятьсот пять тысяч триста пятьдесят восемь белорусских рублей сорок копеек). Уставный фонд разделен на 697 360 (шестьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 19,94 белорусских рублей. Акции эмитируются в бездокументарной форме».

7.1.4. Утвердить соответствующие изменения в устав Общества, зарегистрировать изменения в регистрирующем органе».

По результатам голосования решение не принято.

7.2. По предложению наблюдательного совета Общества:

7.2.1. Направить на увеличение уставного фонда Общества сумму в размере 2 649 968 (Два миллиона шестьсот сорок девять тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей за счет источников собственных средств.

7.2.2. Установить:

- уставный фонд МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» в размере 11 652 885,60 рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять рублей 60 копеек):

- номинальную стоимость одной акции в размере 16,71 рублей (Шестнадцать рублей 71 копейка).

7.2.3. Изложить п.13 главы 3 устава «Уставный фонд, Акции Общества» в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 11 652 885,60 рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят пять рублей 60 копеек). Уставный фонд разделен на 697 360 (Шестьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 16,71 рублей (Шестнадцать рублей 71 копейка) каждая. Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме».

 7.2.4. Утвердить соответствующие изменения в устав Общества, зарегистрировать изменения в регистрирующем органе».

 

По результатам голосования решение не принято.

 

Вопрос 8 «О  внесении изменений и дополнений в устав Общества.»:

СЛУШАЛИ: Володину Е. И. –  начальника  юридического отдела Общества.

РЕШЕНИЕ:

8.1. «Внести в Устав МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» нижеследующие изменения и дополнения:

подпункт 48.22. пункта 48 ГЛАВЫ 9. «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ» Устава изложить в следующей редакции «48.22. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду зданий, сооружений и помещений Общества;». 

8.2. Поручить генеральному директору МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» Анискевичу О.Г. организовать регистрацию изменений и дополнений в Устав Общества в установленном порядке.

 

По результатам голосования решение не принято.

 

По вопросу 9 «Об утверждении регламента работы МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.»:

СЛУШАЛИ: Костевич Л. С.  – начальника отдела корпоративного управления Общества.

РЕШЕНИЕ:

9.1. Утвердить регламент работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.

 

Решение принято  более чем тремя четвертями голосов  от числа голосов участников Собрания.

 

По вопросу 10  «Избрание членов наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ:   Насенника В. П.  – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

Наблюдательный совет Общества сформирован в составе избранных  7 (семи) членов и 2 (двух) назначенных в установленном законодательством порядке представителей государства:

1. БАДЕЙ Георгий Петрович   -   акционер Общества;

2. ВОЛОДИНА Елена Ивановна   -   акционер Общества;

3. ДУБОВИК Сергей Владимирович   -   не акционер Общества;

4. КОЗИЧ Сергей Николаевич   -   акционер Общества;

5. НЕДЕЛЬКИН Кирилл Борисович   -   не акционер Общества;

6. ТУГАРИНОВА Снежана Сергеевна   -   не акционер Общества;

7. ФИНЕВИЧ Елена Анатольевна   -   не акционер Общества

       
       
       
       

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления Общества концерном «Беллегпром»;

9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления Общества Мингорисполкомом.

 Решение по избранию членов Наблюдательного совета Общества (за исключением назначенных представителей государства) принималось  кумулятивным голосованием.

По вопросу 11  «И
збрание членов ревизионной комиссии  Общества»:

СЛУШАЛИ:   Насенника В. П. – председателя Собрания.

РЕШЕНИЕ:

11. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Андрееву Галину Федоровну – акционера Общества;

Пантюшенко Татьяну Аркадьевну – акционера Общества;

Романовскую Наталью Александровну – акционера Общества;

Федорович Нину Васильевну  – не акционера Общества;

Филеню Марию Иосифовну – акционера Общества.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 12 «Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества»:

СЛУШАЛИ:  Мошечкова В. И. – заместителя генерального директора  Общества по экономике и идеологии

РЕШЕНИЕ:

12.1. Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля акционерного Общества:

12.1.1. Председателю и членам наблюдательного совета Общества:

-  председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежемесячно;

-    членам наблюдательного совета - 8 тарифных ставок 1 разряда, установленных в  Обществе, ежеквартально;

- представителю государства в органах управления акционерного Общества (наблюдательного совета) – в соответствии с нормативами, определенными Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 года №100, по результатам работы акционерного Общества за квартал за счет чистой прибыли, ежеквартально, при достижении рентабельности с начала отчетного года (в процентах):

- до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал; 

- свыше 10 до 15 включительно – 25 базовых величин в квартал;

- свыше 15 до 25 включительно – 45 базовых величин в квартал;

- свыше 25 – 55 базовых величин в квартал.

12.1.2. Членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:

- председатель – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

-  членам комиссии – 4тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

12.1.3. По результатам проведения каждого Собрания акционеров Общества:

- председателю Собрания – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- секретарю Собрания – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

 

26.02.2018

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч»
- управляющая компания холдинга «Обувь -«Луч» (далее Общество)
220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб.415

ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве и проведении очередного  годового общего собрания акционеров

Очередное годовое  общее  собрание  акционеров  МО ОАО «Луч»  –  управляющей компании   холдинга    «Обувь  -  «Луч»    (далее  –  Собрание)    состоится    29  марта 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1, здание клуба Общества.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения  Собрания  по  месту (адресу) проведения собрания.  Время  начала регистрации: 9 часов 00 минут. Время окончания регистрации 10 часов 45 минут. 

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 февраля 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной  деятельности Общества за 2017 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2018 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2017 - март 2018 года.

3. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2017 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2017 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2018 год.

7. Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчета чистых активов общества по состоянию на 31.12.2017 г. 

8. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.

9. Об утверждении регламента работы МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.

10. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

12. Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 07 марта 2018 года по 28 марта 2018 года по адресу: г.Минск,  ул. Короля, 2, АБК, каб.405, а в день проведения Собрания  (29 марта 2018 года)  во время и в месте его проведения.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Контактный телефон: 200-69-92.                                                                     

                                                                                          Наблюдательный совет.

Информация о формировании реестра акционеров
МО ОАО "Луч" - управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч"

 Минское обувное открытое акционерное общество "Луч" – управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" (далее – Общество), находящееся по адресу  220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 415 сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета  Общества от 26.02.2018 годовое общее собрание акционеров  Общества состоится  29 марта 2018 года. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров Общества – 27 февраля 2018 года.

Генеральный директор                                      О.Г.Анискевич

 

29.03.2017 

Информация о решениях
годового общего собрания акционеров
МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»
от 28.03.2017 г.

 Список лиц, имеющих право на участие в собрании 28.03.2017 г. составлен на основании данных реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 24.02.2017 г. 

         Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, принятые к определению кворума Собрания – 697 360 голосов.

        Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, составило 493 010  голосов или 70,7% от количества голосующих акций.

В работе Собрания приняли участие:

Мирусин Вячеслав Викторович – Первый заместитель председателя концерна "Беллегпром", представитель государства в органах управления Общества, председатель наблюдательного совета Общества;

Курленя Сергей Александрович – заместитель начальника управления - начальник отдела экономического развития регионов управления регионального развития Комитета экономики Мингорисполкома, представитель государства в органах управления Общества.

По вопросу 1 «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2017 год»:

СЛУШАЛИ: АНИСКЕВИЧА О.Г. – генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчёт об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016год.

1.2. Установить следующие прогнозные показатели развития Общества на 2017 год:

- рентабельность продаж – не ниже 7,3 процента;

- чистая прибыль – не менее 266 тыс. рублей.

1.3. Утвердить следующие основные направления деятельности Общества на 2017 год:

- расширение ассортимента выпускаемой продукции за счёт запуска в производство новых моделей женского, мужского и детского ассортимента;

- обеспечение роста рентабельности производимой продукции (работ, услуг) за счёт выявления резервов и снижения затрат на производство, внедрения энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию топливно-энергетических ресурсов;

- обеспечение опережающего роста производительности труда над ростом номинальной начисленной среднемесячной заработной платы;

- снижение кредитного портфеля;

- оптимизация и эффективное использование производственных и административных площадей, принадлежащих Обществу, их поддержание и восстановление с целью повышения их привлекательности на рынке недвижимости;

- расширение собственной розничной торговой сети.

1.4. Органам управления и контроля Общества строго руководствоваться решением Собрания и рассматривать утверждённый показатель по чистой прибыли, как минимальный.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 2 «Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2016-март 2017»:

СЛУШАЛИ: МИРУСИНА В. В. – председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчёт о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2016 – март 2017.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 3 «Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2016 год»:

СЛУШАЛИ: Филеню М. И.  –  председателя ревизионной комиссии  Общества.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Принять к сведению:

3.1.1 аудиторское заключение по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2016год.

3.1.2 заключение ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Решение принято простым большинством голосов  участников собрания.

По вопросу 4 «Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки»:

СЛУШАЛИ: Давыдовскую Е. А. – главного бухгалтера Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31.12.2016 года, отчёт о прибылях и убытках Общества за январь-декабрь 2016 года, с учётом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

Решение принято простым большинством голосов  участников собрания.

По вопросу 5 «О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2016 год»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике и идеологии.

РЕШИЛИ:

5.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (ред. 24.07.2014) «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а  так же доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» перечислить часть прибыли за 2016 год на принадлежащие Республике Беларусь и г. Минску акции Общества в республиканский бюджет в сумме 48 754,43 руб. и в бюджет г. Минска в сумме 69 605,34 руб. до 22 апреля 2017 года.

5.2. Утвердить размер дивидендов по результатам работы МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" за 2016 год по простым (обыкновенным)   акциям в сумме 0,33 рубля на одну акцию.

5.3. Утвердить следующий порядок распределения прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после уплаты   налогов и иных обязательных платежей   за    2016 год     в сумме 560 021,53 руб.:

- на перечисление части прибыли в бюджет в соответствии с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 №637 (ред. от 24.07.2014) – 21,14% или 118 359,77 руб.;

- на    выплату       дивидендов      прочим    юридическим и физическим лицам- 20,12% или 112 680,48 руб.;

- на покрытие убытков прошлых лет – 58,74% или 328 981,28 руб.

5.4. Установить период выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества до 31 декабря 2017 года в денежных единицах Республики Беларусь, а также с согласия их получателей – в установленном порядке товаром.

Решение принято  более чем двумя третями голосов  от числа голосов участников Собрания. 

По вопросу 6 «Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2017 год»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике и идеологии.

РЕШИЛИ:

6.1. Направления распределения чистой прибыли, размер выплаты дивидендов акционерам Общества и отчисления в 2017 году в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» в размере 1 (Одного) процента от прибыли, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, определить по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 7 «Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчёта чистых активов общества по состоянию на 31.12.2016 г.»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике и идеологии.

РЕШЕНИЕ:

7.1. Увеличить номинальную стоимость до 20,34 белорусских рублей за 1  акцию за счет стоимости чистых активов Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

7.2. Определить, что в связи с увеличением номинальной стоимости акций Общества, размер уставного фонда Общества составляет 14184302,4 белорусских рублей.

7.3. Изложить п.13 главы 3 устава «Уставный фонд, Акции Общества» в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 14184302,4 (четырнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи триста два белорусских рубля сорок копеек). Уставный фонд разделен на 697 360 (шестьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 20,34 белорусских рублей. Акции эмитируются в бездокументарной форме».

7.4. Утвердить соответствующие изменения в устав Общества, зарегистрировать изменения в регистрирующем органе.

По результатам голосования решение не принято.

7.1. Направить на увеличение уставного фонда Общества сумму в размере 2 852 202,40 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи двести два рубля сорок копеек) за счет собственного капитала Общества.

7.2. Установить:

- уставный фонд МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" в размере 11 855 120 (Одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей;

- номинальную стоимость одной акции в размере 17,00 (Семнадцать) рублей каждая.

По результатам голосования решение не принято.

Вопрос 8 «О внесении изменений и дополнений в устав Общества в связи с увеличением номинальной стоимости акций за счёт собственного капитала Общества» не рассматривался и решение по нему не принималось, так как собранием акционеров Общества не было принято решение по вопросу «Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчёта чистых активов общества по состоянию на 31.12.2016 г.».

По вопросу 9 «Избрание членов наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ: РЕДЬКОВА Н.С. – председателя собрания.

РЕШЕНИЕ:

            Наблюдательный совет Общества сформирован в составе избранных  7 (Семи) членов и 2 (Двух) назначенных в установленном законодательством порядке представителей государства:

1. БАДЕЙ Георгий Петрович - акционер Общества;

2. ВОЛОДИНА Елена Ивановна - акционер Общества;

3. ДУБОВИК Сергей Владимирович - не акционер Общества;

4. КОЗИЧ Сергей Николаевич - акционер Общества;

5. КРАСУЦКАЯ Екатерина Александровна - не акционер Общества;

6. КУДРЕВИЧ Елена Геннадьевна - акционер Общества;

7. ФИНЕВИЧ Елена Анатольевна - не акционер Общества;

8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления Общества концерном «Беллегпром»;

9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления Общества Мингорисполкомом.

Решение по избранию членов Наблюдательного совета Общества (за исключением назначенных представителей государства) принималось  кумулятивным голосованием.

По вопросу 10.  «Избрание членов ревизионной комиссии»:

СЛУШАЛИ: РЕДЬКОВА Н.С. – председателя собрания.

РЕШЕНИЕ:

            8.1. Избрать в состав ревизионной комиссии:

Андрееву Галину Федоровну – акционера Общества;

Пантюшенко Татьяну Аркадьевну – акционера Общества;

Романовскую Наталью Александровну – акционера Общества;

Федорович Нину Васильевну  – не акционера Общества;

Филеню Марию Иосифовну – акционера Общества.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 11 «Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике и идеологии.

РЕШИЛИ:

11.1.       Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля акционерного Общества:

11.1.1.  Председателю и членам наблюдательного совета Общества:

- председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежемесячно;

- членам наблюдательного совета – 8 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе, ежеквартально;

- представителю государства в органах управления акционерного Общества (наблюдательного совета) – в соответствии с нормативами, определёнными Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 года №100, по результатам работы акционерного Общества за квартал за счёт чистой прибыли, ежеквартально, при достижении рентабельности с начала отчётного года (в процентах):

- до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;

- свыше 10 до 15 включительно – 25 базовых величин в квартал;

- свыше 15 до 25 включительно – 45 базовых величин в квартал;

- свыше 25-55 базовых величин в квартал.

11.1.2.  Членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:

- председатель – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- членам комиссии – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

11.1.3.  По результатам проведения каждого Собрания акционеров Общества:

- председателю Собрания – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;

- секретарю Собрания – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленные в Обществе.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

  

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч»
- управляющая компания холдинга «Обувь -«Луч» (далее Общество)
220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб.415

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров

 Очередное  годовое  общее  собрание  акционеров  МО ОАО «Луч»  –  управляющей компании  холдинга  «Обувь  -  «Луч»  (далее  –  Собрание)    состоится      28   марта  2017  года        в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1, здание клуба Общества.

 Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) проведения собрания. Время начала    регистрации: 9 часов 00 минут. Время окончания регистрации 10 часов 45 минут.

 Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24 февраля 2017  года.

 ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной  деятельности Общества за 2016 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2017 год. 

 2.Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2016 года - март 2017года.

 3.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2016 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2016 год.

 4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

 5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2016 год.

 6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2017 год.

 7. Об увеличении номинальной стоимости акций Общества исходя из расчета чистых активов общества по состоянию на 31.12.2016 г.

 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества в связи с увеличением номинальной стоимости акций за счёт собственного капитала Общества.

 9. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

 10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 11. Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

 Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 07 марта 2017 года по 27 марта 2017 года по адресу: г.Минск,  ул. Короля, 2, АБК, каб.405, а в день проведения Собрания  (28 марта 2017 года)  во время и в месте его проведения.

 Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

 Контактный телефон: 200-69-92.

Наблюдательный совет.

 

Информация о формировании реестра акционеров

МО ОАО "Луч" - управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч"

Минское обувное открытое акционерное общество "Луч" – управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" (далее – Общество), находящееся по адресу  220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 415 сообщает, что в соответствии с решением Наблюдательного совета  Общества от 23.02.2017 очередное годовое общее собрание акционеров  Общества состоится  28 марта 2017 года. Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров Общества – 24 февраля 2017.

Генеральный директор    О.Г.Анискевич

   

Информация

о решении внеочередного общего собрания акционеров

МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»

от 23.11.2016

На дату формирования реестра владельцев акций Общества 10.11.2016,  на основании которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в Собрании, количество простых (обыкновенных) акций, выпущенных Обществом –  697 360 штук. 

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, составило 473486  голосов или 67,9% от количества голосующих акций.

В работе Собрания приняли участие:

Мирусин Вячеслав Викторович – Первый заместитель председателя концерна "Беллегпром", представитель государства в органах управления Общества, назначенный концерном «Беллегпром», председатель наблюдательного совета Общества;

Курленя Сергей Александрович – заместитель начальника управления - начальник отдела экономического развития регионов управления регионального развития комитета экономики Мингорисполкома, представитель государства в органах управления Общества, назначенный Мингорисполкомом.

 По вопросу 1 «Об утверждении устава МО ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" в новой редакции »:

СЛУШАЛИ: ВОЛОДИНУ Е. И. – начальника юридического отдела Общества.

РЕШЕНИЕ:

1.Утвердить устав МО ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" в новой редакции.

2. Поручить генеральному директору Общества Анискевичу О. Г. организовать государственную регистрацию новой редакции устава МО ОАО "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь - "Луч" в установленном порядке.

Решение принято (тремя четвертями  голосов  участников Собрания) - 403646 голосов или 85,25%.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» (далее – Собрание) состоится 23 ноября 2016 года в 11 часов 00 минут по адресу : г.Минск, ул.Немига, 30/1, здание клуба Общества.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения Собрания по месту (адресу) его проведения. Время начала регистрации:    09 часов 00 минут. Время окончания регистрации 10 часов 45 минут.

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10 ноября 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1.Об утверждении устава МО ОАО "Луч" - управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч" в новой редакции.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни  и в рабочее время с 16 ноября 2016 г. по 22 ноября 2016 г.  по адресу: г.Минск, ул.Короля,2, АБК, каб.405, а в день проведения Собрания (23 ноября  2016 г.) во время и по месту его проведения.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы согласно законодательству.

Контактный телефон: 200-69-92.

Информация

о формировании реестра акционеров Общества внеочередного общего собрания 23.11.2016.

     1.Полное наименование и местонахождение акционерного общества: Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» - управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч»;

     2.Наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет, 08.11.2016 г.;

     3.Дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 10.11.2016г.

Информация о решениях годового общего собрания акционеров
МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч»
от 29.03.2016

     На дату формирования реестра владельцев акций Общества 26.02.2016,  на основании которого
составлялся список лиц, имеющих право на участие в Собрании, количество простых (обыкновенных)
акций, выпущенных Обществом –  697 360 штук.
    Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании,
составило 487 002 голосов или 69,8% от количества голосующих акций.
    В работе Собрания приняли участие:
    Мирусин Вячеслав Викторович – Первый заместитель председателя концерна "Беллегпром", представитель
государства в органах управления Общества, назначенный концерном «Беллегпром», председатель
наблюдательного совета Общества;
    Курленя Сергей Александрович – заместитель начальника управления - начальник отдела экономического
развития регионов управления регионального развития Комитета экономики Мингорисполкома,
представитель государства в органах управления Общества, назначенный Мингорисполкомом.

По вопросу 1 «Отчет об итогах деятельности Общества в 2015 году»:

СЛУШАЛИ: АНИСКЕВИЧА О.Г. – генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ:
1.1.Отчет об итогах деятельности акционерного Общества за 2015 год, бухгалтерский баланс
по состоянию на 31.12.2015 и отчет о прибылях и убытках за январь–декабрь 2015 года утвердить.
1.2.В связи с отсутствием по итогам 2015 года у Общества чистой прибыли, ее распределениепо
фондам не производить.
Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 2 «О заключении  ревизионной комиссии Общества»:

СЛУШАЛИ: ЛАПАТИНУ А.А. – председателя Ревизионной  комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Принять к сведению  заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» в 2015 году.
Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 3 «Отчет наблюдательного совета Общества»:

 

СЛУШАЛИ: МИРУСИНА В.В. – председателя наблюдательного совета Общества.

РЕШЕНИЕ:
3.1.Утвердить отчет наблюдательного совета  МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч».
Решение принято простым большинством голосов  участников собрания.

По вопросу 4 «О выплате дивидендов акционерам Общества  за 2015 год»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШЕНИЕ:
4.1. В связи с отсутствием по итогам 2015 года у Общества чистой прибыли как источника выплаты дивидендов, выплату
дивидендов акционерам Общества за 2015 год не производить.
Решение принято большинством более двух третей голосов  от числа голосов участников собрания.

По вопросу 5 «О направлениях деятельности Общества на 2016 год»:

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике, идеологии и управлению

имуществом.
РЕШИЛИ:
5.1. Установить следующие прогнозные показатели развития Общества на 2016 год:
- рентабельность продаж – не менее 5%;
- чистая прибыль – не менее 1 млрд.рублей.
5.2. Производить отчисления в 2016 году в инвестиционный фонд концерна «Беллегпром» 1 (Один) процент от прибыли,
остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в
республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды.
5.3. Определить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам 2016 года.
5.4. Установить основные направления деятельности Общества  на 2016 год:
- расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет запуска в производство новых моделей женского, мужского
и детского ассортимента;
- обеспечение роста рентабельности производимой продукции (работ, услуг) за счет выявления резервов
и снижения затрат на производство, внедрения энергосберегающих мероприятий, направленных на экономию топливно-
энергетических ресурсов;
- обеспечение опережающего роста производительности труда над ростом номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы;
- снижение кредитного портфеля;
- оптимизация и эффективное использование производственных и административных площадей, принадлежащих Обществу,
их поддержание и восстановление с целью повышения их привлекательности на рынке недвижимости;
- расширение собственной розничной торговой сети.
5.5. Органам управления и контроля Общества строго руководствоваться  решением Собрания и рассматривать
утвержденный показатель по чистой прибыли, как минимальный.
Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

 

По вопросу 6 «О реализации изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165507,
местоположение г.Минск, ул.Немига, 30/1-1, вычлененного  из капитального строения здания клуба
(инвентарный номер 500/С-3379), расположенного по адресу: г.Минск, ул. Немига, 30/1»


СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
6.1. Произвести отчуждение  недвижимого имущества - изолированного помещения с инвентарным номером
500/D-708165507 (далее – недвижимое имущество), местоположение г.Минск, ул. Немига, 30/1-1,
общая площадь 21,7 кв. м., вычлененного из здания клуба с инвентарным номером 500/С-3379,
являющегося историко-культурной ценностью, расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 500000000005001806.
6.2. Утвердить рыночную стоимость изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165507
в соответствии с заключением об оценке № 189.01 от 25.11.2015, выполненным ОАО «Белреставрация»
проектный филиал в ценах на дату оценки 09.11.2015 в размере 1 073 200 000
(Один миллиард семьдесят три миллиона двести тысяч) рублей без НДС.
6.3. Генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.
разрешить:
6.3.1.проведение открытого аукциона по продаже изолированного помещения с начальной ценой равной
рыночной стоимости объекта недвижимости в ценах на 09.11.2015.
В случае, если торги по продаже объекта недвижимости с аукциона будут признаны несостоявшимися либо
нерезультативными, а также при отказе единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной
цене, увеличенной на 5%, проведение очередных повторных торгов организовать со снижением начальной цены
реализуемого имущества  на 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, но не более 25% от утвержденной начальной цены,
указанной в пункте 6.2 настоящего решения.
Предусмотреть в информационных сообщениях о проведении аукционов следующие условия:
- дальнейшее использование данного имущества согласно генеральному плану г.Минска с указанием в договорах
купли – продажи сроков вовлечения в хозяйственный оборот реализованных объектов и ответственности за
нарушение предусмотренных условий продажи;
- при использовании изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165507 учитывать требования
Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь» по сохранению
памятника архитектуры и обеспечению комплексного научного подхода к проведению работ по ремонту объекта
(техническое обследование, ремонт конструктивных элементов здания, инженерных сетей, реставрация фасада);
- при передаче объекта другому балансодержателю, последний обязан в течение одного месяца подписать охранное
обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного
наследия Республики Беларусь»;
6.3.2.   передачу (продажу) недвижимого имущества в счет погашения  кредиторской задолженности перед кредитно-
финансовыми организациями по цене не ниже рыночной стоимости, в том числе по соглашению об отступном.
6.4. По результатам реализации объекта недвижимости генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании
холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.  произвести необходимые действия по оформлению сделки и перехода права
собственности на объект недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

 

По вопросу 7 «О реализации изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165508,
местоположение г.Минск, ул. Немига, 30/1-2, вычлененного  из капитального строения здания клуба
(инвентарный номер 500/С-3379), расположенного по адресу: г.Минск, ул. Немига, 30/1»

 

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
7.1. Произвести отчуждение  недвижимого имущества - изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165508
(далее – недвижимое имущество), местоположение г.Минск, ул. Немига, 30/1-2, общая площадь 636,6 кв. м., вычлененного
из здания клуба с инвентарным номером 500/С-3379, являющегося историко-культурной ценностью, расположенного на
земельном участке с кадастровым номером 500000000005001806.
7.2. Утвердить рыночную стоимость изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165508 в соответствии
с заключением об оценке № 189.01 от 25.11.2015, выполненным ОАО «Белреставрация» проектный филиал в ценах на дату
оценки 09.11.2015 в размере 18 776 000 000 (Восемнадцать миллиардов семьсот семьдесят шесть миллионов) рублей без НДС.
7.3. Генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г. разрешить:
7.3.1.проведение открытого аукциона по продаже изолированного помещения с начальной ценой равной рыночной стоимости
объекта недвижимости в ценах на 09.11.2015.
В случае, если торги по продаже объекта недвижимости с аукциона будут признаны несостоявшимися либо нерезультативными,
а также при отказе единственного участника от приобретения предмета торгов по начальной цене, увеличенной на 5%,
проведение очередных повторных торгов организовать со снижением начальной цены реализуемого имущества
на 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, но не более 25% от утвержденной начальной цены, указанной в пункте 7.2 настоящего решения.
Предусмотреть в информационных сообщениях о проведении аукционов следующие условия:
- дальнейшее использование данного имущества согласно генеральному плану г.Минска с указанием в договорах купли–продажи
сроков вовлечения в хозяйственный оборот реализованных объектов и ответственности за нарушение предусмотренных условий
продажи;
- при использовании изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165508 учитывать требования Закона
Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь» по сохранению памятника архитектуры
и обеспечению комплексного научного подхода к проведению работ по ремонту объекта (техническое обследование, ремонт
конструктивных элементов здания, инженерных сетей, реставрация фасада);
- при передаче объекта другому балансодержателю, последний обязан в течение одного месяца подписать охранное
обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия
Республики Беларусь»;
7.3.2. передачу (продажу) недвижимого имущества в счет погашения  кредиторской задолженности перед кредитно-финансовыми
организациями по цене не ниже рыночной стоимости, в том числе по соглашению об отступном.
7.4. По результатам реализации объекта недвижимости генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании
холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.  произвести необходимые действия по оформлению сделки и перехода права
собственности на объект недвижимого имущества в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

 

По вопросу 8 «О реализации изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165509,
местоположение г.Минск, ул.Немига, 30/1-3, вычлененного  из капитального строения здания клуба
(инвентарный номер 500/С-3379), расположенного по адресу: г.Минск, ул. Немига, 30/1»

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
8.1. Произвести отчуждение  недвижимого имущества - изолированного помещения с инвентарным номером
500/D-708165509 (далее – недвижимое имущество), местоположение г.Минск, ул. Немига, 30/1-3, общая
площадь 40,2 кв. м., вычлененного из здания клуба с инвентарным номером 500/С-3379, являющегося
историко-культурной ценностью, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
500000000005001806.
8.2. Утвердить рыночную стоимость изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165509
в соответствии с заключением об оценке № 189.01 от 25.11.2015, выполненным ОАО «Белреставрация»
проектный филиал в ценах на дату оценки 09.11.2015 в размере 1 831 800 000 (Один миллиард восемьсот
тридцать один миллион восемьсот тысяч) рублей без НДС.
8.3. Генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.
разрешить:
8.3.1.проведение открытого аукциона по продаже изолированного помещения с начальной ценой равной
рыночной стоимости объекта недвижимости в ценах на 09.11.2015.
В случае, если торги по продаже объекта недвижимости с аукциона будут признаны несостоявшимися либо
нерезультативными, а также при отказе единственного участника от приобретения предмета торгов по
начальной цене, увеличенной на 5%, проведение очередных повторных торгов организовать со снижением
начальной цены реализуемого имущества  на 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, но не более 25% от утвержденной
начальной цены, указанной в пункте 8.2 настоящего решения.
Предусмотреть в информационных сообщениях о проведении аукционов следующие условия:
- дальнейшее использование данного имущества согласно генеральному плану г.Минска с указанием в
договорах купли – продажи сроков вовлечения в хозяйственный оборот реализованных объектов и
ответственности за нарушение предусмотренных условий продажи;
- при использовании изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165509 учитывать
требования Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь»
по сохранению памятника архитектуры и обеспечению комплексного научного подхода к проведению
работ по ремонту объекта (техническое обследование, ремонт конструктивных элементов здания,
инженерных сетей, реставрация фасада);
- при передаче объекта другому балансодержателю, последний обязан в течение одного месяца подписать
охранное обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Беларусь «Об охране
историко-культурного наследия Республики Беларусь»;
8.3.2. передачу (продажу) недвижимого имущества в счет погашения  кредиторской задолженности перед
кредитно-финансовыми организациями по цене не ниже рыночной стоимости, в том числе по соглашению
об отступном.
8.4. По результатам реализации объекта недвижимости генеральному директору МО ОАО «Луч» –
управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.  произвести необходимые действия
по оформлению сделки и перехода права собственности на объект недвижимого имущества в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь.
Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 9 «О реализации изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165510,
местоположение г.Минск, ул.Немига, 30/1-4, вычлененного  из капитального строения здания клуба
(инвентарный номер 500/С-3379), расположенного по адресу: г.Минск, ул. Немига, 30/1»

 

СЛУШАЛИ: КУДРЕВИЧ Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
9.1. Произвести отчуждение  недвижимого имущества - изолированного помещения с инвентарным
номером 500/D-708165510 (далее – недвижимое имущество), местоположение г.Минск, ул. Немига,
30/1-4, общая площадь 329,6 кв. м., вычлененного из здания клуба с инвентарным номером 500/С-3379,
являющегося историко-культурной ценностью, расположенного на земельном участке с кадастровым номером
500000000005001806.
9.2. Утвердить рыночную стоимость изолированного помещения с инвентарным номером
500/D-708165510 в соответствии с заключением об оценке № 189.01 от 25.11.2015, выполненным
ОАО «Белреставрация» проектный филиал в ценах на дату оценки 09.11.2015 в размере 12 801 100 000
(Двенадцать миллиардов восемьсот один миллион сто тысяч) рублей без НДС.
9.3. Генеральному директору МО ОАО «Луч» – управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.
разрешить:
9.3.1.проведение открытого аукциона по продаже изолированного помещения с начальной ценой
равной рыночной стоимости объекта недвижимости в ценах на 09.11.2015.
В случае, если торги по продаже объекта недвижимости с аукциона будут признаны несостоявшимися
либо нерезультативными, а также при отказе единственного участника от приобретения предмета торгов по
начальной цене, увеличенной на 5%, проведение очередных повторных торгов организовать со снижением
начальной цены реализуемого имущества  на 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, но не более 25% от утвержденной
начальной цены, указанной в пункте 9.2 настоящего решения.
Предусмотреть в информационных сообщениях о проведении аукционов следующие условия:
- дальнейшее использование данного имущества согласно генеральному плану г.Минска с указанием в
договорах купли – продажи сроков вовлечения в хозяйственный оборот реализованных объектов и ответственности
за нарушение предусмотренных условий продажи;
- при использовании изолированного помещения с инвентарным номером 500/D-708165510 учитывать
требования Закона Республики Беларусь «Об охране историко-культурного наследия Республики Беларусь»
по сохранению памятника архитектуры и обеспечению комплексного научного подхода к проведению
работ по ремонту объекта (техническое обследование, ремонт конструктивных элементов здания, инженерных
сетей, реставрация фасада);
- при передаче объекта другому балансодержателю, последний обязан в течение одного месяца подписать
охранное обязательство в соответствии с пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Беларусь «Об охране историко-
культурного наследия Республики Беларусь»;
9.3.2. передачу (продажу) недвижимого имущества в счет погашения  кредиторской задолженности
перед кредитно-финансовыми организациями по цене не ниже рыночной стоимости, в том числе по соглашению
об отступном.
9.4. По результатам реализации объекта недвижимости генеральному директору МО ОАО «Луч» –
управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» Анискевичу О.Г.  произвести необходимые действия по
оформлению сделки и перехода права собственности на объект недвижимого имущества в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 10 «Об избрании наблюдательного совета Общества»:

СЛУШАЛИ: РЕДЬКОВА Н.С. – председателя собрания.
РЕШИЛИ:
10.1. Избрать наблюдательный совет в количестве 9 человек.
10.2. Избрать в состав наблюдательного совета следующих лиц:
      БАДЕЙ Георгий Петрович  - акционер Общества;
      БЕЛЕВИЧ Галина Александровна - акционер Общества;
      БРЕЗИНА Наталья Ивановна  - не акционер Общества;
      ВОЛОДИНА Елена Ивановна  - акционер Общества;
      КРАСУЦКАЯ Екатерина Александровна  - не акционер Общества;
      КУДРЕВИЧ Елена Геннадьевна  - акционер Общества;
      НАСЕННИК Виктор Петрович  - не акционер Общества.
Решение по избранию членов Наблюдательного совета Общества принято кумулятивным голосованием.

Наблюдательный совет Общества сформирован в составе:
     1. БАДЕЙ Георгий Петрович  - акционер Общества;
     2. БЕЛЕВИЧ Галина Александровна - акционер Общества;
     3. БРЕЗИНА Наталья Ивановна  - не акционер Общества;
     4. ВОЛОДИНА Елена Ивановна  - акционер Общества;
     5. КРАСУЦКАЯ Екатерина Александровна  - не акционер Общества;
     6. КУДРЕВИЧ Елена Геннадьевна  - акционер Общества;
     7. НАСЕННИК Виктор Петрович  не акционер Общества;
     8. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления
        Общества концерном «Беллегпром»;
     9. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, назначенный в установленном порядке в органы управления
        Общества Мингорисполкомом.

По вопросу 11 «Избрание ревизионной комиссии Общества»:

СЛУШАЛИ: РЕДЬКОВА Н.С. – председателя собрания.
РЕШИЛИ:
11.1. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек.
11.2. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

Андреева Галина Федоровнаакционер Общества;

Козич Маргарита Владимировна – акционер Общества;

Пантюшенко Татьяна Аркадьевна – акционер Общества;

Федорович Нина Васильевна – не акционер Общества;

Филеня Мария Иосифовна – акционер Общества.

Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

По вопросу 12 «Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества»:

СЛУШАЛИ: Кудревич Е.Г. – заместителя генерального директора  Общества  по экономике, идеологии и управлению
имуществом.
РЕШИЛИ:
12.1.-Выплачивать вознаграждение членам выборных органов управления и контроля Общества:
12.1.1. Председателю и членам наблюдательного совета:
председателю наблюдательного совета – 6 тарифных ставок 1  разряда, установленных в Обществе, ежемесячно;
членам наблюдательного совета 8 тарифных ставок 1 разряда, установленных в  Обществе, ежеквартально;
представителям государства в органах управления акционерного Общества (членам наблюдательного
совета) – в соответствии с нормативами, определенными Указом Президента Республики Беларусь
от 19.02.2008 № 100, по результатам работы акционерного Общества за квартал за счет чистой
прибыли, ежеквартально, при достижении рентабельности с начала отчетного года (в процентах):
до 10 включительно – 20 базовых величин в квартал;
свыше 10 до 15 включительно − 25 базовых величин в квартал;
свыше 15 до 25 включительно − 45 базовых величин в квартал;
свыше 25 − 55 базовых величин в квартал;
12.1.2.Членам ревизионной комиссии по итогам финансового года:
Председателю комиссии – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;
членам комиссии – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленных в Обществе;
12.1.3. По результатам проведения каждого Собрания акционеров Общества:
председателю Собрания – 6 тарифных ставок 1 разряда, установленных в Обществе;
секретарю Собрания – 4 тарифные ставки 1 разряда, установленных в Обществе.
Решение принято простым большинством голосов  участников Собрания.

 

Республика Беларусь, г.Минск, ул.Короля, 2.
© 2007-2013, Минское обувное открытое акционерное общество "Луч" - управляющая компания холдинга "Обувь-"Луч"