Извещение о созыве и проведении очередного годового общего собрания акционеров

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч»

- управляющая компания холдинга «Обувь -«Луч» (далее Общество)

220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб.415

 ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве и проведении очередного  годового общего собрания акционеров

 Очередное годовое  общее  собрание  акционеров  МО ОАО «Луч»  –  управляющей компании холдинга «Обувь - «Луч» (далее – Собрание) состоится 28 марта 2019 года   в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1, здание клуба Общества.

Собрание проводится в очной форме по решению наблюдательного совета Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться в день проведения  Собрания  по  месту (адресу) проведения собрания.  Время  начала  регистрации:        9 часов 00 минут. Время окончания регистрации: 10 часов 45 минут. 

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 февраля 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной  деятельности Общества за 2018 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2019 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2018 года - март 2019 года.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии за апрель 2018 года – март 2019 года. Рассмотрение результатов ежегодной ревизии по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год с учётом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2018 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2019 год.

7.О внесении изменений в устав Общества.

8. Об утверждении изменений в устав и регистрации изменений в регистрирующем органе.

 9. Об утверждении изменений и дополнений в регламент  работы МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» с реестром владельцев ценных бумаг.

10. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

12. Определение условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, с информацией (документами), предоставляемыми при подготовке к проведению Собрания, осуществляется в рабочие дни и в рабочее время с 07 марта 2019 года по 27 марта 2019 года по адресу: г.Минск,  ул. Короля, 2, АБК, каб.405, а в день проведения Собрания  (28 марта 2019 года)  во время и в месте его проведения.

Для регистрации участнику Собрания необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Контактный телефон: 200-69-92.

                                                                       Наблюдательный совет.

Информация о формировании реестра акционеров МО ОАО "Луч" – управляющей компании холдинга "Обувь - "Луч":

 - полное наименование и местонахождение акционерного общества: Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» - управляющая компания холдинга «Обувь - «Луч», адрес: 220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 415;

- наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет, 25.02.2019 г.;

- дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 26.02.2019 г.

Генеральный директор                                                                    Д.П.Сарнацкий

Главный бухгалтер                                                                       Е.А.Давыдовская