Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» -

 управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество)

220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК каб. № 415

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Собрание) будет проводиться в очной форме 30 марта      2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Немига, 30/1-2, здание клуба.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2021 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2020 года – март 2021 года.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества за апрель 2020 года - март 2021 года. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2020 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2020 год.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества за 2020 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской     проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков)    и выплате дивидендов за 2020 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2021 год.

7. О безвозмездной передаче имущества (оборудования) МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» в государственную собственность (Учреждению образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»).

8. О внесении изменений в устав Общества.

9. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

10. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

11. Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п.30 устава Общества является наблюдательный совет Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии с ч. 3 ст. 36          Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020 – XII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета Общества от 25.02.2021 (протокол № 35 от       25.02.2021).

            Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу в рабочее время по адресу: г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 405      с 09 марта 2021 года  по 29 марта  2021 года, а в день проведения собрания (30 марта        2021 года) во время и в месте его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться          30 марта 2021 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 45 минут по месту проведения       годового общего собрания на основании документа, удостоверяющего личность        (паспорт), для юридического лица – документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим              законодательством (руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий личность).

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 февраля                      2021 года.

Контактный телефон: 272-69-92                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                              Наблюдательный совет