Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» -

управляющая компания холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Общество)

220004, г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. № 415

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров МО ОАО «Луч» - управляющей компании холдинга «Обувь – «Луч» (далее – Собрание) будет проводиться в очной форме 31 марта 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Матусевича, 26, актовый зал УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой промышленности»

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и определение основных направлений деятельности Общества на 2026 год.

2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества за апрель 2025 – март 2026 гг.

3. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества  за апрель 2025 - март 2026 гг. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проведения ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2025 год.

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год с учетом заключений ревизионной комиссии и аудиторской проверки.

5. О распределении прибыли, остающейся в распоряжении Общества (покрытии убытков) и выплате дивидендов за 2025 год.

6. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2026 год.

7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. Об определении условий материального вознаграждения членов выборных органов Общества.

Органом, созывающим годовое общее собрание акционеров, согласно п. 32 устава Общества является Наблюдательный совет Общества.

Годовое общее собрание акционеров созывается в соответствии со ст. 36 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020 – XII «О хозяйственных обществах» и решением наблюдательного совета Общества.

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно путем ознакомления с документами с понедельника по пятницу в рабочее время по адресу: г. Минск, ул. Короля, 2, АБК, каб. 405 с 9 марта 2026 года по 30 марта  2026 года, а в день проведения собрания (31 марта 2026 года) во время и в месте его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться 31 марта 2026 года с 09 часов 00 минут до 10 часов 45 минутпо месту проведения годового общего собрания на основании документа, удостоверяющего личность, для юридического лица – документы, подтверждающие его полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством (руководителю юридического лица, являющегося акционером, - документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий личность, для представителя акционеров – доверенность или договор).

Дата формирования реестра владельцев акций Общества, на основании которого будет составлен список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27 февраля 2026 года.

Контактный телефон: 272-69-92

                                                                                                                                                Наблюдательный совет